В целях повышения прозрачности бенефициарного владения
гонконгской компанией и выполнения международных обязательств по предотвращению отмывания денег и терроризма департамент реестра компаний Гонконга недавно объявил о новых правилах:
«С 1 марта 2018 года компания, зарегистрированная в Гонконге, должна вести учет Регистра значимых контроллеров (SCR) в офисе, где зарегистрирована компания, что очень важно, поскольку местные чиновники HK будут проверять каждую компанию HK с 1-го числа. марта 2018 года. "
Кто является значимым контролером компании?
1. регистрируемое лицо, которое является физическим лицом, которое имеет значительный контроль над компанией; а также
2. регистрируемое юридическое лицо, например, компания, которая имеет значительный контроль над компанией и является акционером компании.
Человек имеет значительный контроль над компанией, если выполняется одно или несколько из следующих 5 условий:
1. Лицо прямо или косвенно владеет более 25% выпущенных акций компании; или если компания не имеет собственного капитала, лицо прямо или косвенно имеет право делить более 25% капитала компании или делиться более чем 25% прибыли компании;
2. Лицо прямо или косвенно владеет более 25% прав голоса компании;
3. Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или снимать с должности большинство директоров совета директоров общества;
4. Человек имеет право оказывать или фактически осуществляет значительное влияние или контроль над компанией;
5. Человек имеет право оказывать или фактически осуществляет значительное влияние или контроль над деятельностью траста или фирмы, и траст или фирма не является юридическим лицом, но его попечители или члены удовлетворяют любому из первых четырех условий по отношению к компании.
Что такое содержимое реестра значимых контроллеров?
1. Имя
2. Для регистрируемого лица: почтовый адрес, номер удостоверения личности (если у лица нет удостоверения личности, номер и страна выдачи паспорта) или доля акций;
Для регистрируемого юридического лица: юридическая форма, регистрационный номер, место регистрации (регулирующий закон) и адрес зарегистрированного офиса или доля акций;
3. Дата становления значимым контролером
4. Характер контроля над компанией
5. Последняя, правильная и эффективная информация директора, члена и секретаря, например, копии NNC1 и NAR1, BR в течение срока действия.
Сколько времени занимает ведение реестра значимых контроллеров?
2-3 рабочих дня
Бизнес Китай Услуги:
1.
Регистрация компании в Гонконге 2.
Гарантированный банковский счет в Гонконге 
